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　　：7月24日，广田集团主力资金净流出399.76万元，游资资金净流出732.34万元，散户资金净流入1132.1万元。

　　：广田集团第六届董事会第八次会议决定取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》；同时，审议通过多项议案，包括修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，并定于2025年8月8日召开第二次临时股东大会。

　　7月24日，广田集团的资金流向显示，主力资金净流出399.76万元；游资资金净流出732.34万元；散户资金净流入1132.1万元。此外，当天发生了1笔大宗交易，成交金额为5040万元。

　　深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年7月22日召开，会议由副董事长范志全先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

　　的议案》，同意提交2025年第二次临时股东大会审议。根据相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　审议通过《关于2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的议案》。

　　审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会。

　　深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2025年8月8日14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦3楼会议室。网络投票时间为2025年8月8日9:15—15:00。股权登记日为2025年8月4日。出席对象包括截至2025年8月4日收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》三项议案，均需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。登记时间为2025年8月5日9:30至17:00，登记方式包括自然人股东持身份证、法人股东持营业执照及法定代表人身份证明书等材料进行登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。网络投票具体操作流程详见附件。联系人：伍雨然，联系电线。

　　深圳广田集团股份有限公司于2025年7月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订的议案》。根据最新法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》修订内容主要包括：取消监事会相关条款，调整法定代表人规定，优化股东会和董事会职权，明确关联交易、利润分配等具体条款。此外，修订后的章程还增加了审计委员会的职责，明确了独立董事的任职条件和职责，强化了内部审计制度和内部控制评价机制。修订后的《公司章程》全文将在巨潮资讯网披露，本次修订尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将办理工商变更登记等相关事宜。备查文件为公司第六届董事会第八次会议决议。深圳广田集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月二十四日。

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